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纳西尔帕夏

关于

Nasir N.Pasha是帕沙法的管理律师,为加利福尼亚州,伊利诺伊州,纽约和德克萨斯州的企业和公司提供基本的法律服务和支持。他负责监督所有公司的业务,并且是维持客户关系的关键力量,并确保每笔交易都归功于最佳结论。

企业始终面临着在进行交易之前需要大量尽职调查的问题。通常,在业务到业务交易中,这些交易仅限于信用检查,了解融资的任何相当大的销售,或对随时间支付的任何交易的信用和参考检查,例如租约。

但是,如果过硬合法的业务是非法业务的封面,那么怎么样?租赁办公室家具的商业风险是什么,如果al,他自己,对昆虫的危险造成最小的危险,因为他是一个书?如果交易是合法的,但业务客户或客户将其用于非法目的。服务提供商,如税务会计师和律师长期存在这个问题。

或者如果业务在国家法律下合法,但联邦法律下的非法是什么?后者的问题昨天刚刚复杂得多 选民批准 俄勒冈州和阿拉斯加的娱乐大麻销售。与这些企业交易中小型企业的风险是多少?

有很多论点,并非最少的争论 民间没收,决定坐下交易。然而,转向业务是一个艰难的选择。这不是你进入这一点的原因。对于不想超越机会但要留在法律右侧的小型企业,这里有五个规则,以尽量减少可避免的法律风险。

第一条规则:  You do not take 现金支付。特别是因为在80年代扩大了“毒品”的“战争”,法律假定现金是非法活动的产物。如果您占用现金,特别是在业务到业务交易中,您可能看起来像一个共同阴谋家。

第二条规则:  You DO NOT take 现金支付.

第三条规则:  与您自己的商业律师交谈。一个行业或司法管辖区的合理的商业风险可能在另一个行业或管辖范围内不合理。

例如,如果您在全国范围内制造和销售商业成长灯或商业绿色住宿中的循环水域的复杂系统,则您的企业将从那些温室种植的郁金香,西红柿或大麻中脱离。如果您的制药和植物或制造商和服务现金ATM的化学成分测试,则可能是如此。尽管如此,假设您的风险是零的,这将是一个错误。很多可能取决于您的营销。与您的律师交谈,以确保您的选择是针对性和通知的。

第四条规则:  请记住,法律非常擅长区分故意无知和实际纯真。在您的行业中执行合理和习惯的尽职调查。然后做一点。在一些司法管辖区,可以在民间没收行动中扣押商品或财产,但证明实际纯真的负担可能相当高。

如果附近的每个人都知道Al运行非法书签操作,那么您也会被假定也知道,即使你真的错过了备忘录也是如此。您的客户的商业声誉也是如此。如果您的客户和以前的服务提供商在可能已经开始使用客户端的虚假表示的情况下彼此互相启动,请远离。

第五条规则:  仍然了解执法优先事项。酌情行动活动是自由裁量权的。如果您运行了硬件商店和本地D.A.已经宣布打击“标记”打击“标记”,你会在将喷涂涂料销售给可能是少年的顾客之前。

在业务交易中致力于要意识到同样的努力。充足 指导 例如,存在关于美国司法部的八个执法优先事项,关于大麻业务。只要您可以将研究记录到您的客户可能遵守这些优先事项,您有更好的机会展示自己的纯真。

在处理大麻业务时,您可能只在大麻销售额合法的那些司法管辖区内进行业务,但作为额外预防措施,您可能还希望将您的活动限制在具有发达的监管系统,如科罗拉多州的那些国家。

在寻求发展的企业并让客户保持并保持客户,它可以很容易地忽略您的客户可以对您带来风险的事实。风险避免不是现实的业务目标,但风险管理是。通过合理的法律建议和一些与支付方法以及关于客户和执法优先事项的支付方法的一些规则,您的业务可能能够拥抱新的机会,而不会不必要和不明智的法律曝光。

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